Từ 1 -12 giao dịch bất động sản đổi tiền từ 400 triệu đồngồng phải report boanalytics.com

Theo Quyết định 1một nửa023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ là 1.12, những giao dịch có giá trị to từ 400 triệu VNDồng trở lên phải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể marketing ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Từ 1.12, giao dịch từ 400 triệu VNDồng phải report Ngân hàng Nhà nước

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành triển khai một hoặc một vài thao tác làm việc: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô nóng toán trả tiền; dịch vụ trung gian tkhô nóng toán trả tiền; phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; phục vụ dịch vụ ngoại hối, những công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; quản trị và vận hành quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị và vận hành danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền là những đơn vị phải tiến hành triển khai report theo quy định.

Bên cạnh đó, những tổ chức, cá thể marketing ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng người sử dụng phải report trường hợp có giao dịch giá trị to từ 400 triệu VNDồng. Đó là những đơn vị triển khai một hoặc một vài thao tác làm việc gồm: Kinh doanh trò chơi có thưởng, kể cả trò chơi tích điện điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; marketing bất động sản, trừ thao tác làm việc cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; marketing kim khí quý, đá quý; marketing dịch vụ kế toán; được phục vụ dịch vụ công chứng; được phục vụ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; được phục vụ dịch vụ xây dựng, vận hành, điều hành doanh nghiệp; được phục vụ dịch vụ giám đốc, thư ký tổ chức cho bên thứ ba; được phục vụ dịch vụ thỏa thuận pháp lý.